公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-064

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，2023 年 10 月 27 日，公司第三届
董事会第三十一次会议审议通过《关于提名王珺女士为公司第三届董事会董事的议案》。

提名王珺女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因张春女士申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
（三）新任董监高人员履历

王珺，女，汉族，1981 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春中
医学院，本科学历。2005 年 7 月至 2009 年 9 月就职于北京顶天广告艺术有限责任公司，
任人力资源经理；2009 年 10 月至 2012 年 5 月就职于北京知行堂品牌管理有限公司，
任高级人力资源经理；2012 年 6 月至 2014 年 4 月就职于北京声色广告有限公司，任北
京分公司人力资源负责人；2014 年 5 月至 2015 年 10 月就职于北京易必得能源设备有
限公司，任人力资源总监；2015 年 11 月至 2018 年 7 月就职于北京海唐新媒文化科技
股份有限公司（曾用名：北京海唐宋元公关股份有限公司），任人力资源总监，其中 2016
年 9 月至 2018 年 6 月任公司董事；2018 年 9 月至 2019 年 11 月就职于北京氢互动科技
有限公司，任人力资源总监；2023 年 2 月至今就职于北京海唐新媒文化科技股份有限

公告编号：2023-064

公司，任人力资源总监，其中 2023 年 2 月至 2023 年 10 月 26 日任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理，更好发挥董事会作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第三十一次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 10 月 30 日

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