公告日期：2024-04-29

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决 股东将签字或盖章后
的表决票扫描件发送至会议联系邮箱。

公司同一股东应选择现场投票或通讯表决一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15：00。

2、通讯表决时间：2024 年 5 月 21 日 9：00 至 16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834687 海唐新媒 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市尚公律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2023 年年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长段志敏先生代表董事会做公司2023 年年度董事会工作报告。
（二）审议《公司监事会 2023 年年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度工作情况。

（三）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2024 年年度财务预算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2024 年年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段志敏、娄鉴朋、窦铮。

（九）审议《关于授权董事会在限额内办理银行授信等融资的议案》

根据公司经营情况和经营计划，拟由股东大会授权董事会在限额内办理银行授信等融资。

自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过新的授权方案之前，股东大会授权董事会审议、办理公司及合并报表范围内的子公司在任一时点实际使用对外借款本金之和不超过 15,000 万元的银行授信等金融机构债务融资。根据银行、担保公司等金融机构要求，可通过应收……
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