公告日期：2024-07-02

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决 股东将签字或盖章后的表决票扫描件发送至会议联系邮箱。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段志敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,335,650 股，占公司有表决权股份总数的 85.9771%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名段志敏先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名段志敏先生为公司第四届董事会董事。具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 525,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东段志敏、娄鉴朋、窦铮回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈敏女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名陈敏女士为公司第四届董事会董事。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,810,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈敏回避表决。
（三）审议通过《关于提名窦铮先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名窦铮先生为公司第四届董事会董事。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 525,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东段志敏、娄鉴朋、窦铮回避表决。
（四）审议通过《关于提名王珺女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名王珺女士为公司第四届董事会董事。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,335,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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