公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-045

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决 股东将签字或盖章后
的表决票扫描件发送至会议联系邮箱。

公司同一股东应选择现场投票或通讯表决一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-045

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 10：00。

2、通讯表决时间：2024 年 10 月 11 日 9：00 至 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834687 海唐新媒 2024 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

详见公司于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-045

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 11 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：严雷；联系地址：北京市朝阳区光华路 22 号 SOHO一期三单元 8 层；联系电话：010-59006280；邮箱：yanlei@haitanggroup.com（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日

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