公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-005

证券代码：834688 证券简称：聚元微 主办券商：东吴证券
苏州聚元微电子股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会根据日常经营管理所需，提请召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度银行借款的议案》议案

结合 2019 年度公司业务情况及 2020 年发展需要，公司预计 2020 年度需向
江苏银行股份有限公司苏州新区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行申请借款不超过 2000 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。

在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。
（二）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。
（三）审议《关于关联交易的议案》议案

2020 年度，公司拟与韩兴成签署借款协议，年度内累计借款金额不超过 600万元人民币，借款年利率 6.86%，该借款用于公司短期流动资金周转。详见全国

公告编号：2020-005

股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2020-004。
（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司经营情况及业务发展需要，2020 年度预计日常性关联交易情况如下：
关联方/关联交易内容/关联交易预计金额

（1）韩兴成及其配偶陈晓晖、万海军、佟国增/为公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度；为公司银行贷款向担保公司提供反担保/2000 万元以内。三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日 13:00 至 13:30

（三）登记地点：苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼，公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 杨洁

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