公告日期：2020-04-22

证券代码：834688 证券简称：聚元微 主办券商：东吴证券
苏州聚元微电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834688 聚元微 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏经权律师事务所两名律师。
（七）会议地点

苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况。
（三）审议《2019 年年度报告（正文）及其摘要》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2019 年度利润分配》

公司 2019 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于拟修订公司章程》

公司拟修订《公司章程》, 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股
份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订公司章程》。
（八）审议《关于追认偶发性关联交易》

2019 年度，公司与自然人韩兴杰签署无息借款协议，年度内累计借款 58 万
元人民币，该借款用于公司短期流动资金周转。关联关系：韩兴杰系公司控股股东、实际控制人韩兴成的直系亲属。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认偶发性关联交易公告》，公告编号为 2020-014。
（九）审议《关联交易》

2020 年度，公司拟与自然人韩兴杰签署无息借款协议，年度内累计借款 100万元人民币以内，该借款用于公司短期流动资金周转。关联关系：韩兴杰系公司控股股东、实际控制人韩兴成的直系亲属。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认偶发性关联交易公告》，公告编号为 2020-015。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、……
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