公告日期：2020-05-15

苏州聚元微电子股份有限公司
章 程

目录

第 1 章 总则......1
第 2 章 经营宗旨和范围 ...... 1
第 3 章 股份......2
第 1 节 股份发行 ...... 2
第 2 节 股份増减和回购 ...... 3
第 3 节 股份转让 ...... 4
第 4 章 股东和股东大会 ...... 4
第 1 节 股东......4
第 2 节 股东大会的一般规定 ...... 7
第 3 节 股东大会的召集 ...... 9
第 4 节 股东大会的提案与通知 ...... 10
第 5 节 股东大会的召开 ...... 11
第 6 节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第 5 章 董事会......16
第 1 节 董事......16
第 2 节 董事会......18
第 3 节 董事会秘书 ...... 22
第 6 章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第 7 章 监事会......24
第 1 节 监事......24
第 2 节 监事会......25
第 3 节 监事会决议 ...... 26
第 8 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26
第 1 节 财务会计制度 ...... 26
第 2 节 会计师事务所的聘任 ...... 27
第 3 节 内部审计 ...... 28
第 9 章 通知与公告 ...... 28
第 1 节 通知......28
第 2 节 公告......29
第 10 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29
第 1 节 合并、分立、増资和减资 ...... 29
第 2 节 解散和清算 ...... 30
第 11 章 修改章程 ...... 31
第 12 章 投资者关系管理 ...... 32
第 13 章 附则......33

第 1 章 总则

第1条 为维护苏州聚元微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和全国中小
企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和
其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公
司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第3条 公司中文名称：苏州聚元微电子股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Powerlink Microelectronics INC.

第4条 公司住所：苏州高新区科灵路 78 号（苏高新软件园）8 号楼 3 楼

公司的注册资本为 1100 万元；

第5条 公司营业期限为永久存续。
第6条 公司的董事长为法定代表人。
第7条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第8条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

第9条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第 2 章 经营宗旨和范围

第10条 公司的经营宗旨是：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提
供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理
的收益回报，将公司建成国内一流、世界知名的集成电路企业。

第11条 经依法登记，公司的经营范围为：集成电路及其应用系统的设计、开发、生产、销售、

测试、技术支持及技术服务；光电产品及其应用系统的设计、开发、生产、销售、测
试、技术支持及技术服务；集成电路相关应用软件的开发及技术咨询和技术服务。
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

第 3 章 股份

第 1 节 股份发行

第12条 公司的股份采取股票的形式。
第13条 公司发行的……
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