公告日期：2020-12-16

公告编号：2020-030

证券代码：834688 证券简称：聚元微 主办券商：东吴证券
苏州聚元微电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼，公
司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩兴成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,479,292 股，占公司有表决权股份总数的 77.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王曦、佟国增因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事叶继术因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-030

公司高级管理层成员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名束克留先生为公司董事候选人的议案 》
1.议案内容：

鉴于佟国增先生于 2020 年 11 月 25 日因个人原因辞去公司董事职务，公司
董事会成员人数低于法定最低人数，现提议束克留先生为新任董事并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 8,479,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

佟国 董事 离职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过
增 月 15 日 时股东大会

束克 董事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过
留 月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《苏州聚元微电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-030

苏州聚元微电子股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日

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