公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-009

证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘清坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数20,466,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事许继明、倪雅因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-009

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司所处发展阶段和行业发展环境，考虑到降低信息披露成本并结合公司经营规划及长期战略发展需要，经过谨慎研究和慎重决定，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容

详见公司于 2022 年 1 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,466,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司申请股票终止在股转系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请

公告编号：2022-009

材料；

（2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

（4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,466,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

……
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