公告日期：2023-04-28

证券代码：834696 证券简称：海通基业 主办券商：国融证券
北京海通基业国际货运代理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834696 海通基业 2023 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的的北京市炜衡（石家庄）律师事务所丁垚 、宋姣姣律师。
（七）会议地点

北京市东城区建国门北大街 5 号金城建国 5 号 1212

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，在此基础上编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度报告及其摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(http://www.neeq.com.cn) 上的《北京海通基业国际货运代理股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

参照 2022 年公司运营情况及行业情况，根据 2023 年度公司经营相关要求，
公司拟定 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款的议案》
2021 年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，累计
借款为 1,100,000.00 元，期限 1 年，利率 5.00%。截止 2021 年 12 月 31 日，上
述借款均为未偿还，借款事项于 2022 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二次会议
补充审议通过，并提交股东大会审议。

2022 年 8 月 31 日公司第三届董事会第三次会议决议补充审议通过，
1,100,000.00 元借款期限延长 1 年，至 2023 年还款，其他借款条件不变。

2022 年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，累计
借款为 2,550,000.00 元，期限 1 年，利率 5.00%。截止 2022 年 12 月 31 日，上
述借款均为未偿还，借款事项于 2023 年 4 月 28 日公司第三届董事会第五次会议
决议补充审议通过，并提交股东大会审议。
（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

2022 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程开展各项工作，在此基础上编制了《2022 年度监事会……
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