公告日期：2023-11-03

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：北京海通基业国际货运代理股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：海通基业

股票代码：834696

收购人及信息披露义务人：李月文

住所：河北省廊坊市固安县孔雀大卫城沁园 15 号楼 1 单元 1803 室

通讯地址：河北省廊坊市固安县孔雀大卫城沁园 15 号楼 1 单元 1803 室

二〇二三年十一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的公众公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在海通基业拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反章程或内部规则中的任何条款，与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义......5

第二节 收购人介绍......6

一、 收购人基本情况......6二、收购人最近两年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼

和仲裁情况......6三、收购人及其关联方在收购挂牌公司前所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业

务情况......7

四、收购人主体资格情况......7

（一）收购人是否符合投资者适当性管理规定......7（二）收购人是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的

情形 ......7

五、收购人与挂牌公司的关联关系 ......8

六、收购人失信联合惩戒情况......8

第三节 本次收购的基本情况......9

一、 本次收购的方式、资金来源及支付方式......9

（一）收购方式 ......9

（二）资金总额 ......9

（三）资金来源及支付方式 ......9

二、本次收购前后相关权益变动情况......9

（一）收购前后海通基业权益变动情况 ......9

（二）控制权变动情况......10

三、本次收购的批准及履行的相关程序 ......10

（一）本次收购所履行的程序......10

（二）本次收购尚需履行的相关程序......11

四、本次收购的相关协议的主要内容......118.2 双方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起 30 日内，仍不能通过协商解决的，则通过任何一方可将争议提交北京仲裁委员会通过仲裁解决。除非争议事项涉及根本性违约，除提交仲裁解决的争议

事项外，双方应继续履行本协议其他条款。（九）附则......18

五、收购人前 6 个月买卖公众公司股份情况......18

六、收购人前 24 个月与公众公司关联交易的情况......18

七、收购人股票限售安排......18

八、本次收购的收购过渡期 ......18

第四节 收购目的及后续计划......19

一、本次收购的目的......19

二、后续计划......19

（一）对公众公司主要业务的调整计划 ......19

（二）对公众公司管理层的调整计划......19

（三）对公众公司组织机构的调整计划 ......20

（四）对公众公司章程修改的计划 ......20

（五）对公众公司资产进行处置的计划 ......20

（六）对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......20

第五节 对公众公司的影响分析......21

一、 控股股东、实际控制人发生变化......21

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......21

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响......21

四、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......21

五、关联交易情况及规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。