公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-002

证券代码：834696 证券简称：海通基业 主办券商：国融证券
北京海通基业国际货运代理股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023年 12 月 29 日审议并通过。

聘任卢昆先生为公司董事会秘书，任职期限自 2023 年 12 月 29 日起至第三届董事
会届满为止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于董事会秘书曹春冬女士因个人原因提出辞任申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司各项工作正常开展，特此提名及任命。
（三）新任董监高人员履历

卢昆，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于南开
大学大学滨海学院，取得经济学学士学位。2018 年至 2019 年就职于北京安家世行融资
担保有限公司，任合规经理；2021 年至 2023 年 12 月，就职于东鹏瀚马（北京）投资
有限公司，任财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-002

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名及聘任对公司不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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