公告日期：2024-05-17

证券代码：834696 证券简称：海通基业 主办券商：国融证券
北京海通基业国际货运代理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李月文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批 准或履行其它必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事牟卉、王慧因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他管理管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度 开展各项工作，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

参照 2023 年公司运营情况及行业情况，根据 2024 年度公司经营相关要
求，公司拟定 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司 2023
年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款的议案》1.议案内容：

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