公告日期：2024-05-17

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

《公司章程》

第一章 总 则

第一条 第一条为维护北京海通基业国际货运代理股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份公司。公司系
在北京海通基业国际货运代理有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更基础上，以发起方式设立，在北京市工商行政管理局昌平分局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：北京海通基业国际货运代理股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

第五条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以专业、诚信、进取、卓越为经营理念，以客户至
上、服务第一为服务宗旨，用专业的态度为客户提供最优质、最可靠的服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：国际货运代理；货物进出口、技术进
出口、代理进出口；国际海运辅助业务。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌后的登记存管机构为中国证券登记结算有限公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。

第十六条 公司的股份总数为 500 万股。公司发起人认购的股份数和股份比例等
如下表所示：

序 发起人名称 认购股数（万股） 持股比例（%） 出资方式 认缴出资时间

1 李宁 475 95.00% 净资产折 2015-04-28

2 李薇 25 5.00% 净资产折 2015-04-28

第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定及中国证监会或有关监管机构批准的其他方式。公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股应当按照《公司法》设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。

第十九条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照……
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