公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-024

证券代码：834696 证券简称：海通基业 主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李月文

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张东煜女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事陈轩辞去董事职务，董事会提名张东煜为公司新任董事，任期

公告编号：2024-024

自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张东煜女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于原总经理陈轩辞去总经理职务，董事会聘任张东煜为公司新任总经
理，任期为自 2024 年 8 月 7 日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见
公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

董事会提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-024

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《陈轩先生辞职报告》
2.《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司
董事会
2024年 8 月 7日

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