公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-030

证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：华英证券
山东征途信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：王征

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资的议案》
1.议案内容：

我公司拟出资 0 元，收购陈莎莎所持有的 5%的上海颐蓝管理咨询有限公司

公告编号：2022-030

的股权，同时分批次向上海颐蓝管理咨询有限公司支付 50 万元作为注册资本。
上海颐蓝管理咨询有限公司成立于 2019 年 11 月 02 日，法定代表人为陈莎
莎 ， 注 册 资 本 为 1000 万 元 人 民 币 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91310114MA1GWLCK5D，企业地址位于上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢，所属行业为商务服务业。

上海颐蓝公司目前股权持有情况：

股东 持股比例

陈莎莎 97%

王倩倩 3%

投资后上海颐蓝公司股权持股情况：

股东 持股比例

陈莎莎 92%

山东征途信息科技股份有限公司 5%

王倩倩 3%

请予以审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。