公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：华英证券
山东征途信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834700 征途科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年度公司财务决算报告》

2023 年度公司财务决算报告。
（三）审议《2023 年年度权益分派预案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-012）（四）审议《2023 年度公司董事会工作报告》

2023 年度公司董事会工作报告。

公告编号：2024-010

（五）审议《2023 年度公司监事会工作报告》

2023 年度公司监事会工作报告。
（六）审议《2024 年度公司财务预算报告》

2024 年度公司财务预算报告。
（七）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
（八）审议《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-011）。（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜的议案》

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由 30,000,000.00 元增加到 51,000,000.00 元，提请股东大会授权董事会向中国登记结算有限责任公司北京分公司全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜及向泰安市工商行……
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