公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-015

山东征途信息科技股份有限公司

章 程

二零二四年

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节股东 ...... 6

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集...... 11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 14

第六节股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 22

第一节董事 ...... 22

第三节董事会 ...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32

第一节监事 ...... 32

第二节监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知与公告 ...... 39

第一节通知 ...... 38

第二节公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节解散和清算 ...... 40
第十一章 信息披露及投资者关系管理......43

第十二章修改章程 ...... 46
第十三章争议解决 ...... 47
第十四章附则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，由山
东征途信息科技有限公司以整体变更方式发起设立，在山东省泰安市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号码为：91370900559908618T。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，并经中国证券监督管理委
员会备案，公司股票于 2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转
让。

第三条 公司注册名称：山东征途信息科技股份有限公司。

第四条 公司住所：肥城市工业三路科技孵化器大楼 A 座 5018 室。

第五条 公司注册资本为人民币 5100 万元, 公司增加或减少注册资本，必须
召开股东大会并作出决议。

第六条 公司营业期限至 2030 年 08 月 04 日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以推动信息安全市场健康发展为己任，结合自
身优势，不断探索和创新，继续建立起领先的全面内网安全核心平台，为用户提供最新、最全面的信息安全产品和高质量的服务，成为国内信息安全领域最受客户推崇的领导厂商。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统
服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及……
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