公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-033

证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：华英证券
山东征途信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：王征
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合相关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王征为公司董事长》的议案。
1.议案内容：

经公司董事提议，董事会选举王征先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2024-033

王征先生简历如下：

王征，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月26日生，本科学历。2010年8月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司执行董事、总经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任王征为公司总经理》的议案。
1.议案内容：

经公司董事会提名，公司拟聘任王征先生为山东征途信息科技股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王征先生简历如下：

王征，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月 26 日生，本科学
历。2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任山东征途信息科技有限公司执行董事、总经
理；2015 年 8 月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任闫龙龙为公司副总经理》的议案。
1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任闫龙龙女士为山东征途信息科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

闫龙龙女士简历如下：

闫龙龙，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月 23 日生，大专学
历。2011 年 9 月至 2015 年 8 月，任山东征途信息科技有限公司监事；2015 年 8

公告编号：2024-033

月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任刘帅为公司副总经理》的议案。
1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任刘帅先生为山东征途信息科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘帅先生简历如下：

刘帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月 5 日生，大专学历。
2010 年 1 月至 2012 年 12 月，广东英博科技有限公司技术副总经理；2013 年 1
月至 2015 年 8 月，任山东征途信息科技有限公司副总经理；2015 年 8 月至今，
任山东征途信息科技股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意……
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