
公告日期:2023-10-26
公告编号:2023-028
证券代码:834701 证券简称:鑫考股份 主办券商:财达证券
河北鑫考科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 21 日以书面及电话方
式方式发出
5.会议主持人:崔俊茹
6.会议列席人员:张宁、左瑞龙、葛建丽
7.召开情况合法合规性说明:
董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事》的议案,并提请股东大会审议
1.议案内容:
公告编号:2023-028
因公司财务负责人兼董事孙梅女士辞职,为保障公司董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名左瑞龙先生为公司新任董事。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年第三季度报告》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《2023 年第三季度报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
河北鑫考科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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