公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：834701 证券简称：鑫考股份 主办券商：财达证券
河北鑫考科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00。

公告编号：2024-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834701 鑫考股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北任浩律师事务所金连军律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行回顾与总结。
（三）审议《2023 年度财务审计报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务审计报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-009

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，公司拟不对 2023 年利润进行分配。
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公告》。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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