公告日期：2024-04-25

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日

5. 会议主持人：陈启鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告披露内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑 2023 年的经营成果和财务状况，决定对 2023 年利润暂
不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关
的咨询服务业务，聘期一年。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日

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