公告日期：2023-05-18

证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：开源证券
诺得物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长赵国荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数163,503,072 股，占公司有表决权股份总数的 82.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李玉连因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李振江因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事
会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况等内 容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,503,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,503,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况进
行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年 年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,503,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,503,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，公司本着求实、 稳健的原则编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,503,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保证 2023 年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,5……
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