公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-019

证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：开源证券
诺得物流股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834703 诺得物流 2023 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路 1 号诺得物流四楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为丹阳高新技术创 业园，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行 修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-019

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人 股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章 的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办 理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 5 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：江苏省镇江市金润大道珠峰 1 号；邮政编码：212300；联
系人：戴凌飞；联系电话：0511-86336333
（二）会议费用：各参会人员自费
五、备查文件目录

《诺得物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

诺得物流股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。