公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-039

证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：开源证券
诺得物流股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长赵国荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数156,823,072 股，占公司有表决权股份总数的 78.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-039

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围并相应修订公司章程的议
案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址及经营范围的变更。

公司原注册地址为：丹阳市齐梁路 19 号丹阳高新技术创业园，现拟变更
为镇江市金润大道珠峰路 1 号。

公司原经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：网络货运，无车承
运，道路普通货物运输，多式联运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用 运输（罐式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保 税仓储业务，停车场服务，软件研发与销售，物流平台的咨询、建设、运营、 服务和管理，信息技术咨询、研发与销售服务，云计算、大数据咨询开发与服 务；物联网软件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出口业务。 产品包装设计。设计、制作、代理、发布各类广告；汽车销售；汽车租赁；车 船配件、润滑油、轮胎、汽车养护用品销售；增值电信业务；在线数据处理与 交易处理业务；信息服务业务。（其中涉及许可经营项目的，按许可证所核范 围和方式经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务；国内船舶代理；非居住房地产租赁；煤炭及 制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
现拟变更为： 经依法登记，公司的经营范围为：网络货运，无车承运，道
路普通货物运输，多式联运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用运输（罐 式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保税仓储业 务，停车场服务，软件研发与销售，物流平台的咨询、建设、运营、服务和管 理，信息技术咨询、研发与销售服务，云计算、大数据咨询开发与服务；物联 网软件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出口业务。产品包 装设计。设计、制作、代理、发布各类广告；汽车销售；汽车租赁；车船配件、 润滑油、轮胎、汽车养护用品销售；增值电信业务；在线数据处理与交易处理

公告编号：2023-039

业务；信息服务业务。（其中涉及许可经营项目的，按许可证所核范围和方式 经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：无船承运业务；国内船舶代理；非居住房地产租赁；煤炭及
制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司 拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面 产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,823,072 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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