公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-049

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长赵国荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数145,015,380 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-049

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邵建琴女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事杨静女士申请辞去公司监事职务，现根据《公司法》、《公司

章程》等规定，为完善公司的治理结构，提名邵建琴女士为公司第四届监事会

监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查邵建琴女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的

任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,015,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨静 监事 离职 2023 年 11 月 9 日 2023 年第四次临时股东大会 审议通过

邵建琴 监事 任职 2023 年 11 月 9 日 2023 年第四次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

《诺得网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日

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