公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-055

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面或通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长赵国荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-055

鉴于公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构新增申请总
额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构 新增申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行 及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求 进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资 等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大 会审批。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2024 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，新增担保金额不超过人民
币 20,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或 股东大会审批。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事梁陈敏捷先生申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》、 《公司章程》等规定，为完善公司的治理结构，拟提名赵惠丹女士为公司第 四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

公告编号：2023-055

日止。
经核查，赵惠丹女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任 职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司将与威腾电气集团股份有限公司产生业务合作，由于公司董事李玉连 先生在任威腾电气集团股份有限公司董事一职，该合作将构成关联交易。在 2024 年度内，在公司为威腾电气集团股份有限公司提供运输服务交易金额不 超过 1500 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李玉连先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 18 日在公司……
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