公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-061

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长赵国荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数152,015,380股，占公司有表决权股份总数的 76.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2023-061

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构新增申请总
额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构 新增申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行 及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求 进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资 等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大 会审批。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,015,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.60%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2024 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，新增担保金额不超过人
民币 20,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会 或股东大会审批。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,015,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.40%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.60%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-061

（三）审议通过《关于提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事梁陈敏捷先生申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》、

《公司章程》等规定，为完善公司的治理结构，拟提名赵惠丹女士为公司第四

届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

经核查，赵惠丹女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事

的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,015,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.60%。

3.回避表决情况

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