公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-018

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面或通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长赵国荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司南京市龙曜文体科技有限公司的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-018

根据公司经营项目实际情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降 低管理运营成本，公司拟注销控股子公司南京市龙曜文体科技有限公司，该 公司注册资本为 500 万元，诺得网络科技股份有限公司持有 100%的股权；

注销南京市龙曜文体科技有限公司不会对公司业务产生实质性影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为更准确地表述公司地址，拟将公司注册地址由“江苏省镇江市金润大道
珠峰路 1 号”变更为“江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路 1 号”，不涉及实
际变更地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相 关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次 变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司全称并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为集团化管理各子公司、参股公司以及其他成员单位，公司拟变更名称为 “诺得网络科技(集团)股份有限公司”。根据《公司法》《非上市公众公司监督 管理办法》《企业名称登记管理规定实施办法》及公司章程等相关规定，公司 拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次变更不会对公

公告编号：2024-018

司生产经营等方面产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大 会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司
董事会……
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