公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-054

证券代码：834705 证券简称：联力股份 主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，无锡联力电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2021 年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了公司 2021 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2016 年 11 月公司完成该次股票发行，
募集资金 1,050 万元，本次募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 5 月 25 日和 2016 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第八
次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于无锡联力电子科技股份有限公司股票发行方案》的议案，根据该方案，公司发行股份数量不超过 700万股，每股价格为人民币 1.5 元，预计发行募集资金总额不超过 1,050 万元。截
至 2016 年 6 月 24 日，本次实际募集新增股份数量为 700 万股，募集资金 1,050
万元全部出资到位。2016 年 9 月 22 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出
具编号为中汇会验【2016】3915 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验
证。2016 年 11 月 1 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于无锡联力电子科
技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公告编号：2021-054

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理
制度》，经 2016 年 8 月 26 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
于 2016 年 9 月 12 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第八次股东大
会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

(二) 募集资金存放情况

公司 2016 年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在南京银行无锡分行开立的一般账户中，账号名称：无锡联力电子科技股份有限公司，账号：04010120030017467。

2016 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立募
集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2016 年 9 月 14 日，无锡联力电
子科技股份有限公司连同国泰君安证券与南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2021年6月30日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

无锡联力电

南京银行无

子科技股份 04070120000000630 1,614.46

锡惠山支行

有限公司

注：以上账户余额包括银行存款利息收入及手续费支出。

公司于 2016 年 11 月取得全国股份转让系统函《关于无锡联力电子科技股份
有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2016 年第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

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