公告日期：2022-05-20

上海士诺健康科技股份有限公司

章程

二〇二二年五月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事 ...... 35
第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 41
第十章 信息披露 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42
第二节 解散和清算 ...... 43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 投资者关系管理 ...... 46
第十四章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护上海士诺健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海超滤压缩机净化设备有限公司整体变更，并由上海超滤压缩机净化设备有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。

公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为310114000518049。

第三条 公司注册名称：上海士诺健康科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,018 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：追求全体员工物质和精神两方面的幸福，同时为社会的进步与发展做出贡献。

第十二条 公司的经营范围：健康科技产品、空气压缩机配件、净化设备、过滤器、冷干机、五金、机电产品、电子产品、空气净化器、空气新风机、润滑油的销售，空压机零配件的生产，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。在公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票应当在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
公司置备股东名册，记载下列事项，股东有权进行查阅：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得其股份的日期。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同……
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