公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-015

证券代码：834706 证券简称：士诺健康 主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于
提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2023-015

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834706 士诺健康 2023 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市嘉定区嘉前路 501 号

二、 会议审议事项
（一）审议《关于上海士诺健康科技股份有限公司变更公司名称》议案
鉴于公司未来发展，增强持续经营能力和综合竞争力，拟对上海士诺健康科技股份有限公司进行更名，更名后的名称为上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司。

公告编号：2023-015

（二）审议《关于拟修订<公司章程>公告》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）
（三）审议《关于公司拟变更经营范围》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围的部
分条款，详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2023-015

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 6 日 9：40-……
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