公告日期：2024-03-14

证券代码：834706 证券简称：上海申江 主办券商：东吴证券

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司因公司业务发展及长期战略规划的需要拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分
别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十八
次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于
提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，于 2024 年 2 月 28
日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系

统挂牌的函》，同意公司股票自 2024 年 3 月 18 日起终止在全国中小
企业股份转让系统挂牌。
二、 异议股东保护措施落实情况

（一）、异议股东具体情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（2024
年 1 月 26 日），公司共有在册股东 23 名。

2024 年 1 月 30 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，出席
和授权出席本次股东大会的股东共计 6 名，合计持有表决权股份42,852,789 股，占公司股份总数的 85.40%。根据 2024 年第一次临时股东大会的表决情况，《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案均以 42,852,789 股同意（占本次股东大会有表决权股份总数的 100%）、 0 股反对（占本次股东大会有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权（占本次股东大会有表决权股份总数的 0%）的表决结果获得通过。未出席且未授权代表出席股东大会股东共17名，合计持股7,327,211股，占公司股份总数的14.60%。因此本次申请终止挂牌事项存在 17 名异议股东。

（二）、异议股东保护措施

根据公司 2024 年 1 月 15 日 在 股 转 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-005）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-007），
为保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

1、回购对象需同时满足以下条件：

（1）公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）：

（2）未参加（亦未授权他人参加）公司 2024 年第一次临时股东大会的股东或参加该次股东大会但未就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东；

（3）在申请股份回购有效期内，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东；

（4）不存在损害公司利益情形的股东；

（5）不存在因公司终止挂牌或本次股份回购而与公司或者实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

（6）公司股票除了控股股东、实际控制人外，不存在质押司法冻结等限制自由交易的情形（回购有效期内解除质押司法冻结等限制交易的情形除外）；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约的责任；

（7）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）
至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转计期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登……
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