公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-001

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江证券
武汉爱迪科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张振

6.会议列席人员：涂和平、冯婷婷

7.召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第九次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，审计公司 2022 年度财务报表并出具 2022 年度审计报告事宜。
议案内容公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司 2023 年度拟使用自有部分闲置资金购买短期（不超过一年）的较低风险理财产品，任意时点理财产品余额不超过 3,500 万元。

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度银行授信及贷款相关事务的议案》
1.议案内容：

为了提高公司融资效率，拟向公司股东大会申请授权公司经营层负责办理2023 年度银行授信及贷款的相关事务，额度在 3,500 万元人民币以内。

公告编号：2023-001

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于 2023 年 1 月
6 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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