公告日期：2023-04-13

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江证券
武汉爱迪科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘红玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第二次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,522,315 股，占公司有表决权股份总数的 45.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事涂和平、冯婷婷因出外勤缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其它高级管理人员均为公司董事，亦出席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王金花女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名沙武先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名赵艳丽女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记相关
事宜》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议……
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