公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-018

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江证券
武汉爱迪科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘红玲

6.会议列席人员：张娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第十二次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘红玲女士为公司第三届董事会董事长以及变更法定
代表人的议案》

公告编号：2023-018

1.议案内容：

公司董事长张振先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举刘红玲女士为公司第三届董事会董事长，任期自即日起至第三届董事会届满；同时，免去刘红玲女士副总经理职务；根据《公司章程》第七条规定，公司的法定代表人为公司董事长，因此，公司法定代表人变更为新任董事长，刘红玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李精全先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理张振先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司设总经理 1 名，聘任李精全先生为公司总经理，任期自即日起至第三届董事会届满；同时免去李精全先生副总经理职务。李精全先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王金花女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司聘任王金花女士为公司副总经理，任期自即日起至第三届董事会届满。王金花女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-018

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 13 日

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