公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-019

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江证券
武汉爱迪科技股份有限公司董事长和高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 4 月 12 日第三届董事会
第十二次会议审议通过：

选举刘红玲女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,826,220
股，占公司股本的 11.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李精全先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,732,235
股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王金花女士为公司副总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘红玲女士的副总经理，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 6,826,220 股，占公司股本的 11.67%，不是失信联合惩戒对象。

免去李精全先生的副总经理，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 2,732,235 股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司收到张振先生辞去董事长、董事和总经理的辞职报告，并于 2023 年 3 月 27
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告了《武汉爱迪科技股份有限公司董事长、董事、总经理辞职公告》（公告编号：2023-011）。现公司选举刘红玲女士为公司新任董事长，免去刘红玲女士副总经理职务；聘任李精全先生为公司新任总

公告编号：2023-019

经理，免去李精全先生副总经理职务；为进一步促进公司的业务发展，聘任王金花女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

王金花，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，党员，汉族，无境外永久居留权；2001
年毕业于湖北警官学院。

2001 年 7 月-2002 年 11 月，就职湖北省枝江市公安局。

2002 年 12 月至 2023 年 4 月 11 日，在武汉爱迪科技发展有限公司任职，后任股份
公司核心业务部行业总监；

2023 年 4 月 12 日至今，武汉爱迪科技股份有限公司，任董事、副总经理

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 13 日

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