公告日期：2023-04-25

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江证券
武汉爱迪科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘红玲

6.会议列席人员：涂和平、冯婷婷

7.召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第十三次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理代表管理层汇报 2022年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长代表董事会就公司2022 年度董事会的运转情况汇报了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年年度权益分配方案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让
系 统 官 网 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预
案公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度关于控股股东及其他关
联方占用资金审核报告》
1.议案内容：

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度《关于武汉爱迪科技……
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