公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-026

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江证券
武汉爱迪科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《武汉爱迪科技股份有限公司章程》的有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834707 爱迪科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。
（七）会议地点

武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园四楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。
（二）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。
（三）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2023-026

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
（四）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年年度权益分配方案》

议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让
系 统 官 网 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预
案公告》（公告编 号：2023-024）。
（七）审议《武汉爱迪科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日于全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
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