公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-032

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 1 栋 4 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：涂和平
6.召开情况合法合规性说明：

本次第三届监事会第五次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事张娟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名金敏娟女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

张娟女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要

公告编号：2023-032

求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名金敏娟女士为公司第三届监事会监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉爱迪科技股份有限公司
监事会

2023 年 5 月 24 日

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