公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-035

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘红玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第三次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,628,110 股，占公司有表决权股份总数的 36.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘熙因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-035

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其它高级管理人员均为公司股东或董事，亦出席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,628,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名金敏娟女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,628,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，不存在回避表决情况。

公告编号：2023-035

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金敏 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第三次临 审议通过
娟 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

武汉爱迪科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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