公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-039

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二中 2 号 SBI 创意园 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘红玲

6.会议列席人员：涂和平、冯婷婷、金敏娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第十五次会议的召集程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟定了《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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