公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-047

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834707 爱迪科技 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园四楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计公司 2023 年度财务报表并出具 2023 年度审计报告事宜。
议案内容公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张振、刘红玲、侯文杰、侯俊初、武汉爱迪。

公告编号：2023-047

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营 业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 8：00-8：59

（三）登记地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园四楼公司会议室……
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