公告日期：2024-04-25

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《武汉爱迪科技股份有限公司章程》的有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834707 爱迪科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。
（七）会议地点

武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》

详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年年度权益分配方案》

议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让
系 统 官 网 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次决议公告》（公告编 号：2024-003）。
（七）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据公司监事会会议议事和表决的需求，公司拟对《监事会议事规则》进行
修订，议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-007）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权……
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