公告日期：2024-05-17

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4
楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘红玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年年度股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,632,410 股，占公司有表决权股份总数的 36.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘熙因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员均为公司股东、董事，亦出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 股，占本次股东大会有表决……
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