公告日期：2024-07-19

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武汉爱迪科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号
楼 4 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘红玲

6.会议列席人员：涂和平、冯婷婷、金敏娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第十八次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月19 日 在 全 国 股 份 转 让 系
统 官 网 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘红玲为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名刘红玲为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李精全为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名李精全为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定……
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