公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-004

证券代码：834712 证券简称：掌上明珠 主办券商：开源证券
北京掌上明珠科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾政巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。详见公
司 2024 年 3 月 5 日公告的《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》
（2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京掌上明珠科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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