公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-012
证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月12日上午9时。

预计会期0.5天。
（六）出席对象

公告编号：2019-012
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的盈科（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案
详情见全国中小企业股份转让系统2019年6月21日公告《天余生态：2018年年度报告》、《天余生态：2018年年度报告摘要》
（二）审议《公司2018年董事会工作报告》议案
《公司2018年董事会工作报告》
（三）审议《公司2018年监事会工作报告》议案
《公司2018年监事会工作报告》
（四）审议《关于公司利润分配》议案
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度暂不进行利润分配.（五）审议《公司2018年度财务审计报告》议案
《公司2018年度财务审计报告》
（六）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

公告编号：2019-012
《公司2018年度财务决算报告》
（七）审议《公司2019年度财务预算方案》议案
《公司2019年度财务预算方案》
（八）审议《关于续聘2019年年度审计机构》议案
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。
（九）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
详情见全国中小企业股份转让系统2019年6月21日公告《天余生态：关于预计公司2019年度日常性关联交易》
（十）审议《关于补充确认关联交易》议案
详情见全国中小企业股份转让系统2019年6月21日公告《天余生态：关于补充确认关联交易公告》
（十一）审议《公司以资产抵押质押形式向银行借款》议案
为促进公司业务的进一步发展,扩大公司的业务规模,满足公司日常经营活动的资金需求,2019年度公司拟以资产抵押质押形式向银行借款，借款金额不超过4,000万元。
（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会资产抵押质押审批权限》议案
根据公司整体经营计划和资金需求情况，提请股东大会授权董事会资产抵押质押审批权限，在一个自然年度内资产抵押质押累计不超过4,000万元由董事会审批，超出部分需提交股东大会审议。

公告编号：2019-012
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真及上门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。