公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-027

证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘珠富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议 的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让

公告编号：2019-027

系统融挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披 露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《余江天余生态农业科技股份 有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

余江天余生态农业科技股份有限公司 2019 年半年度报告编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

提出本意见前，未发现参与年报编制的人员存在违反保密规定的行为。
此外，公司全体监事列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监 事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天余生态第二届监事会第五次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 30 日

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