公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-020

证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9 时。

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834714 天余生态 2020 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的盈科（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：2019
年年度报告》、《天余生态：2019 年年度报告摘要》。
（二）审议《公司 2019 年董事会工作报告》议案

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作
报告。
（三）审议《公司 2019 年监事会工作报告》议案

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作
报告。
（四）审议《关于 2019 年年度利润分配》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。
（五）审议《公司 2019 年度财务审计报告》议案

《公司 2019 年度财务审计报告》。
（六）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度财

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务决算报告。
（七）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际
情况，编制了 2020 年财务预算报告。
（八）审议《关于续聘 2020 年年度审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。
（九）审议《关于补充确认关联交易》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：关联
交易公告》。
（十）审议《董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：董事
会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。
（十一）审议《监事会关于<董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》议案

详情见……
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